Um esquema internacional de lavagem de dinheiro com criptomoedas que movimentou o equivalente a R$1,6 bilhão entrou na mira da Polícia Federal, que está cumprindo nesta quarta-feira 11 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro contra envolvidos no caso, informou a corporação.
As investigações sobre o esquema contaram com o apoio do FBI e do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, de acordo com a PF.
Segundo as investigações, o protagonista da fraude comandou um esquema internacional do tipo Ponzi (pirâmide), no qual mais de US$295 milhões foram arrecadados entre dezembro de 2016 e maio de 2018, prejudicando milhares de investidores ao redor do mundo.
O nome do articulador do esquema não foi revelado pela PF. Segundo fontes da corporação, os alvos da operação são ligados ao brasileiro Douver Braga, que já foi alvo de denúncias e processos nos EUA por fraudes com criptomoedas e pirâmide financeira. Braga foi preso na Suíça e extraditado em fevereiro para os EUA.
“A ação de hoje visa a coleta de provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes”, afirmou a PF em nota.
(Com Reuters)
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