Designação de Cartéis como Organizações Terroristas Aumenta Risco de Processos nos EUA

A designação de cartéis de drogas como “organizações terroristas”, feita pelo presidente dos EUA, Donald Trump, aumenta o risco de processos criminais no país contra empresas norte-americanas que operam em partes da América Latina e contra migrantes nos EUA, disseram especialistas jurídicos.

Em 19 de fevereiro, o Departamento de Estado designou o Cartel de Sinaloa, o Tren de Aragua e outros seis grupos criminosos latino-americanos como organizações terroristas globais. A ação foi parte da repressão do governo republicano às gangues que, segundo ele, estão inundando os EUA com drogas e ajudando migrantes a cruzar ilegalmente a fronteira.

Em memorando de 5 de fevereiro — depois que Trump sinalizou a intenção de rotular os cartéis como grupos terroristas, mas antes que as designações fossem formalmente feitas — a procuradora-geral Pam Bondi disse que a medida permitiria que os promotores do Departamento de Justiça acusassem os líderes dos cartéis de terrorismo.

Seis especialistas jurídicos consultados disseram que as designações também poderiam deixar empresas e migrantes que pagam cartéis para ajudar a cruzar a fronteira com os EUA sujeitos a processos por apoio material a um grupo terrorista, de acordo com o código penal norte-americano.

O Departamento de Justiça e a Casa Branca não responderam aos pedidos de comentários.

A Reuters não conseguiu identificar nenhum processo contra empresas sob o estatuto na semana desde que as designações foram implementadas.

Mas ex-promotores disseram que empresas que operam em partes do México — onde muitas companhias relataram receber demandas de dinheiro por proteção, vindas de grupos do crime organizado — podem correr o risco de serem acusadas se fizerem pagamentos a grupos agora rotulados como terroristas. Um estudo de 2024 da Câmara de Comércio Americana no México, com 218 empresas, mostrou que 45% receberam demandas por pagamentos de proteção.

“As empresas precisam saber com quem estão lidando e reavaliar isso à luz dessas designações”, disse Brendan Quigley, ex-promotor federal em Manhattan e atual sócio do escritório de advocacia Baker Botts.

O risco de processo criminal também se aplica a empresas não norte-americanas com operações nos EUA, disse Stephen Reynolds, ex-promotor federal e atual sócio do escritório de advocacia Day Pitney.

No passado, o Departamento de Justiça acusou grandes empresas de fornecer apoio material a grupos que o governo dos EUA rotulou como terroristas, em casos em que as companhias pagaram as organizações para poderem continuar operando em territórios que controlavam.

Em 2022, a fabricante de cimento francesa Lafarge se declarou culpada em um tribunal dos EUA e concordou em pagar US$778 milhões em confisco e multas pelos US$5,92 milhões em pagamentos de sua subsidiária síria em 2013 e 2014, por meio de intermediários, ao Estado Islâmico e à Frente Al Nusra, após o início do conflito civil.

Os pagamentos da Lafarge aos grupos, designados como terroristas pelos EUA, tinham como objetivo permitir que funcionários, clientes e fornecedores da empresa passassem pelos postos de controle, permitindo que ela ganhasse US$70 milhões em receita de vendas de uma fábrica que operava no norte da Síria, disseram os promotores.

Listada na Suíça, a Holcim, que adquiriu a Lafarge em 2015, não respondeu a um pedido de comentário. A empresa disse em 2022 que a conduta “está em forte contraste com tudo o que a Holcim representa”.

Em seu memorando, Bondi disse que a unidade de suborno estrangeiro do Departamento de Justiça se concentraria em casos envolvendo cartéis e outros grupos criminosos transnacionais.

A designação dos cartéis tem “enormes implicações” para as empresas dos EUA, dado o alto volume de comércio entre o país e o México, a América Central e a América do Sul, disse Andrew Adams, ex-promotor federal e atual sócio do escritório de advocacia Steptoe.

O México é o maior parceiro comercial dos EUA, representando mais de 15% do comércio total. Os EUA importaram mais de US$475 bilhões em produtos mexicanos em 2023.

Mas a ação penal não é o único risco.

A lei dos EUA permite que vítimas de violência por grupos designados como terroristas, ou parentes dessas vítimas, entrem com ações civis em tribunais norte-americanos buscando indenização de qualquer um que ajudou o grupo, disse Carlton Greene, sócio do escritório de advocacia Crowell & Moring e ex-funcionário dos Departamentos de Justiça e Tesouro.

No ano passado, um júri da Flórida ordenou que a produtora de bananas Chiquita Brands International pagasse US$38,3 milhões em danos às famílias de oito homens colombianos mortos por um grupo paramilitar que havia sido designado como organização terrorista pelos EUA.

A Chiquita está apelando do veredito. Seus advogados não responderam a um pedido de comentário. A empresa disse que o grupo paramilitar ameaçou seus trabalhadores e que fez os pagamentos para mantê-los seguros.

Sentenças Mais Graves

• O estatuto de apoio material também poderia ser usado para processar migrantes que pagaram alguém ligado a um cartel para ajudá-los a atravessar a fronteira dos EUA, ou que enviaram dinheiro de volta para casa, para familiares, em áreas com forte presença de cartéis, disse Andrew Dalack, advogado do Federal Defenders of New York.
• “Ele poderia ser usado para perseguir agressivamente pessoas sem documentos, em especial por coisas que antes não eram passíveis de cobrança”, disse Dalack.
• A designação permite que os promotores acusem alguém pego transportando drogas de um cartel de narcoterrorismo, um crime com pena de prisão obrigatória de 20 anos, disse o advogado de defesa de Nova York, Zachary Margulis-Ohnuma.
• Isso é o dobro da pena mínima obrigatória de dez anos para posse com intenção de distribuição, uma acusação comum em casos envolvendo drogas.
• “Isso dobra o mínimo obrigatório para exatamente a mesma conduta”, disse Margulis-Ohnuma.

(Com Reuters)