Operação da Polícia Federal Investiga Fraudes Bilionárias no Banco Master e Realiza Apreensões de Luxo

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro e ao empresário Nelson Tanure em nova fase da operação sobre fraudes no Banco Master, segundo decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito de investigação sobre esquema de fraudes na instituição financeira.

A operação também estabeleceu medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$5,7 bilhões, de acordo com um comunicado da PF.

Conforme nota do STF, o pedido da Polícia Federal em relação a Vorcaro foi justificado pela necessidade de realização de novas diligências, uma vez que medidas anteriores contra ele tiveram objeto mais restrito, além da “evidência da prática de novos ilícitos, supostamente cometidos pelo investigado”.

Vorcaro chegou a ser preso preventivamente em ação da PF em novembro, na época em que o Master foi alvo de uma liquidação extrajudicial pelo Banco Central, mas posteriormente foi colocado em liberdade e permanece com outras medidas restritivas como o uso de tornozeleira.

A defesa de Vorcaro disse em nota que o cliente “tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes”, e que o banqueiro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, “reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito.”

Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, também foi alvo da operação e chegou a ser preso temporariamente, sendo solto logo em seguida. Segundo o STF, os mandados contra ele foram expedidos diante da necessidade dessas medidas para o avanço das investigações, “observados os elementos concretos trazidos e a urgência descrita na representação policial, endossada pelo procurador-geral da República”.

Não foi possível localizar a defesa de Zettel de imediato.

Já a defesa de Tanure disse que o empresário não tem qualquer relação societária com o Master, do qual foi cliente nos últimos anos. “A única medida que lhe foi imposta se resumiu à apreensão de seu aparelho de telefone celular, de modo que com isso o empresário tem certeza de que no decorrer das apurações promovidas pelo STF restará definitivamente demonstrada a inexistência de qualquer pretensa prática ilícita oriunda dessa relação”, afirmou.

O sócio-fundador do grupo financeiro Reag, João Carlos Mansur, também foi alvo da operação. Recentemente ele se desligou da companhia, depois que a Reag foi alvo de mandado de busca e apreensão em meio a uma megaoperação que mirava um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Não foi possível localizar a defesa de Mansur.

Carros e Relógios de Luxo

Nos documentos sobre a operação desta quarta tornados públicos pelo Supremo não há maiores detalhes sobre as medidas requisitadas pela PF que fundamentaram a operação. Em um deles, Toffoli chega a apontar demora da polícia em deflagrar a nova fase da operação sobre o Master e exigiu explicações do chefe da corporação, Andrei Rodrigues, em até 24 horas.

A PF informou que o diretor-geral da corporação já apresentou suas explicações sobre a decisão de deflagrar a nova fase da operação sobre o Master nesta quarta ao ministro do STF.

Em nota, sem citar nomes, a PF disse que a segunda fase da Operação Compliance Zero tem por objetivo apurar a prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.

• Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão (São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro), expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$5,7 bilhões.

Segundo a nota, as medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações.

Em imagens divulgadas pela PF sobre as buscas realizadas, consta a apreensão de dinheiro em espécie, carros e relógios de luxo, celulares, documentos e ao menos um revólver.

(Com Reuters)